La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España
desarticulada este martes lavaba cientos de millones de euros al año y
contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un
guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de
seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, arrestado ayer, han informado
fuentes de la investigación.
Además, el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de
Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, han precisado en rueda de prensa
que la suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300
millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó
la investigación.
Según han detallado, para estas actividades contaban además con la
ayuda de despachos de abogados en España y ciudadanos españoles con
grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero
enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales
a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico por parte de la
trama.
A las 18.30 del martes las fuerzas de seguridad habían practicado 80
detenciones de las más de cien órdenes de arresto cursadas por la
Audiencia Nacional. Se prevén alrededor de otras 20 detenciones en otros
países que ni Salinas ni Ulloa han querido precisar para evitar la
huida de los implicados. Las detenciones se han producido en Madrid,
Barcelona, Málaga, Murcia, Zamora y País Vasco y Alicante.
publicado de: la republica.es
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